Kallelse till extra bolagsstämma, tillikaförsta kontrollstämma i Rightbridge Ventures Group AB
Aktieägarna i Rightbridge Ventures Group AB(publ), org.nr 559058-5807, ("Bolaget") kallas till extrabolagsstämma, tillika första kontrollstämma, måndagen den 30 juni 2025 kl. 10.15på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 6, Stockholm.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på stämman ska:
(i) dels vara införd i den av Euroclear SwedenAB förda aktieboken på avstämningsdagen som är 19 juni 2025; samt
(ii) dels senast 24 juni 2025, ha anmält sittdeltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen tillRightbridge Ventures Group AB, "Extra bolagsstämma", NybrogatanBusiness Center, Nybrogatan 6, 114 34, Stockholm eller per e-post tillinfo@rightbridge.se.
Vid anmälan ska fullständigt namn, person-eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommandefall, uppgifter om ombud och biträden anges. Antalet biträden får vara högsttvå. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommandefall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andrabehörighetshandlingar.
Personuppgifter som hämtas från den avEuroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifterom ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande avröstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständiginformation om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till:https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktiermåste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låtaregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den avEuroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 19 juni 2025. Sådanregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare somönskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektiveförvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering.Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid attregistreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 24 juni 2025 kommer attbeaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud skautfärda en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Omfullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogaseller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopiaav fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämmaninsändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
Bolaget tillhandahåller aktieägarna ettfullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller påBolagets hemsida www.rightbridge.se.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
7. Beslut om Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.
8. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 – Beslut om Bolaget skall gå ilikvidation eller driva verksamheten vidare
Styrelsen har upprättat enkontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen, vilken har granskats av Bolagetsrevisor. Räkningen visar att det egna kapitalet uppgår till –13 237 910 kronor,vilket understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Enligt 25 kap.13 § aktiebolagslagen ska frågan om likvidation då prövas av bolagsstämman. Motdenna bakgrund lämnar styrelsen följande förslag:
Styrelsen föreslår i första hand fortsattdrift
Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska gå ilikvidation, utan att verksamheten drivs vidare för att utvärdera möjligastrategiska alternativ, inklusive förvärv eller omvänt förvärv. Bolaget inneharfrämst värden i form av sin notering på Nasdaq First North samt eventuellaskattemässiga underskottsavdrag. Styrelsen arbetar löpande med att tillvaratadessa värden i syfte att skapa bästa möjliga aktieägarvärde.
Styrelsen bedömer att de angivna värdena, samtde möjligheter som kan uppstå med anledning av dessa, ska kunna bidra till attgenerera det kapital som krävs för att återställa det egna kapitalet. Mot dennabakgrund föreslår styrelsen i första hand att Bolaget inte ska gå ilikvidation, utan att verksamheten drivs vidare. Det är styrelsens uppfattningatt både aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av ett sådant beslut, i syfteatt på bästa sätt tillvarata Bolagets långsiktiga intressen.
Om beslut fattas om att verksamheten skafortsätta, ska en ny bolagsstämma hållas inom åtta månader från den förstakontrollstämman för att på nytt pröva frågan om eventuell likvidation (s.k.andra kontrollstämma). Inför denna stämma måste styrelsen upprätta enuppdaterad kontrollbalansräkning, som därefter ska granskas av Bolagetsrevisor. Om det av den nya kontrollbalansräkningen framgår att det egnakapitalet fortfarande understiger det registrerade aktiekapitalet, är Bolagetenligt lag skyldigt att träda i likvidation.
Styrelsen föreslår i andra hand likvidation
Styrelsen har, utöver sitt huvudförslag omfortsatt drift av verksamheten, en skyldighet enligt aktiebolagslagen att äventa fram ett förslag till beslut om likvidation som ska läggas fram förbolagsstämman. Om bolagsstämman inte beslutar att verksamheten ska fortsättaenligt det primära förslaget, föreslår styrelsen därför somandrahandsalternativ att Bolaget ska träda i likvidation.
Bakgrunden till detta förslag är att det egnakapitalet, enligt den kontrollbalansräkning som styrelsen har upprättat,understiger hälften av Bolagets registrerade aktiekapital. Likvidationsbeslutetföreslås träda i kraft den dag Bolagsverket utser en likvidator. Styrelsenspreliminära uppfattning är att ett skifte kan komma att genomföras inom tolvmånader från att likvidatorn utsetts. Mot bakgrund av Bolagets ekonomiskaställning bedömer styrelsen att någon skifteslikvid inte bör förväntas.Styrelsen lämnar inget förslag på likvidator.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagenska styrelsen och VD, om en aktieägare begär det och det kan ske utan väsentligskada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar som kan påverka bedömningenav ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.Upplysningsplikten omfattar även koncernförhållanden, koncernredovisningen ochdotterbolag.
HANDLINGAR
Handlingarna kommer att hållas tillgängligahos Bolaget senast två (2) veckor före stämman på Bolagets kontor i NybrogatanBusiness Center, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm. Handlingarna kommer även attfinnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.rightbridge.se och tillsändes utankostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Vid tidpunkt för kallelsens utfärdande uppgårdet totala antalet aktier i Bolaget till 885 947 903. Det totala antalet rösteruppgår till 885 947 903.
Stockholm i juni 2025
Styrelsen för Rightbridge Ventures Group AB (publ)
