Aktieägarnai Rightbridge Ventures Group AB (publ), org.nr 559058-5807, (”Bolaget”) kallastill årsstämma måndagen den 30 juni 2025 kl. 10.00 på Nybrogatan BusinessCenter, Nybrogatan 6, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:45.
RÄTTATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA
Aktieägaresom önskar delta på stämman ska:
(i)dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken påavstämningsdagen som är 19 juni 2025; samt
(ii)dels senast 24 juni 2025, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde tillBolaget, antingen skriftligen till Rightbridge Ventures Group AB,"Årsstämma", Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 6, 114 34,Stockholm eller per e-post till info@rightbridge.se.
Vidanmälan ska fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress,telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträdenanges. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringenvid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Personuppgiftersom hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vidstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas förregistrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall,stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet meddataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanterashänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
FÖRVALTARREGISTRERADEAKTIER
Densom låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta istämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så attvederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken peravstämningsdagen 19 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namnmåste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltarengör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare harbegärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast24 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD
Aktieägaresom företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, av aktieägaren undertecknadoch daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia avregistreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarandebehörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevisbör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original skaäven uppvisas på stämman.
Bolagettillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas påBolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.rightbridge.se.
FÖRSLAGTILL DAGORDNING
1.Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samtkoncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samtkoncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Val till styrelsen och av revisor
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta besluta om nyemission avaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Stämmans avslutande
FÖRSLAGTILL BESLUT
Punkt1. Val av ordförande vid stämman
Störreaktieägare föreslår att Claes Karlborg, Bolagets VD, väljs till ordförande vidstämman.
Punkt7b. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställdabalansräkningen
Styrelsenföreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att åretsresultat balanseras i ny räkning.
8.Val till styrelsen och av revisor
Förslagtill styrelseledamöter samt huvudansvarig revisor inför årsstämman kommer attpresenteras och göras tillgängliga på Bolagets webbplats i god tid förestämman.
9.Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Störreaktieägare föreslår att årsstämman beslutar att arvodet till styrelsensledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 200 000kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av deövriga ledamöterna.
Arvodetill revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
10.Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta besluta om nyemission av aktier,teckningsoptioner och/eller konvertibler
Bolagetsstyrelse föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen attunder tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och medeller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut omnyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertiblaskuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendomeller genom kvittning, eller eljest med villkor. Antalet aktier som ska kunnages ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vadsom följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitaletoch antalet aktier.
Avvikelsefrån aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att möjliggöra betalningvid förvärv av egendom, aktier eller andra andelar i juridiska personer, föratt kapitalisera Bolaget och/eller för att på annat sätt utveckla och expanderaverksamheten. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skepå marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt iförekommande fall. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stödav detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/elleranställda i Bolaget.
Detföreslås att styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska bemyndigas att vidtade smärre justeringar i beslutet som kan krävas i samband med registreringenvid Bolagsverket.
Beslutenligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds avaktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämmanavgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
AKTIEÄGARESRÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställandedirektören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan skeutan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar omförhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen ellerförhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annatkoncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolagsom avses i föregående mening.
HANDLINGAR
Redovisningshandlingaroch revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligahos Bolaget senast tre (3) veckor före stämman och styrelsens fullständigaförslag till beslut samt större aktieägares fullständiga förslag till beslut kommeratt hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan6, 114 34, Stockholm, senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommeräven att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.rightbridge.se ochtillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
ANTALAKTIER OCH RÖSTER
Vidtidpunkt för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolagettill 885 947 903. Det totala antalet röster uppgår till 885 947 903.
Stockholmi maj 2025
Styrelsen för Rightbridge Ventures Group AB (publ)
